Source: CBC
加拿大金融情报机构表示，因未遵守洗钱和恐怖融资措施，已对CIBC处以130万刀的罚款。这是继周二公布RBC处以740万刀罚款后，加拿大金融交易和报告分析中心宣布的第二笔罚款。
该机构称，CIBC未提交涉嫌涉及洗钱或恐怖活动的可疑交易报告，还未报告来自加拿大以外的大额资金转移的相关信息，因此处以了罚款。金融交易和报告分析中心每年通过从银行、保险公司、货币服务企业和其他机构电子筛选出数百万条信息，试图确定与非法活动相关的资金。
该机构表示，他们发现CIBC有一例未提交可疑交易报告的情况，即使他们知道该客户已被逮捕并被控犯罪，其审查还发现了一千多个不完整的资金转移信息，其中包括样本的2万个案例。
CIBC发言人汤姆·沃利斯表示，这些行政事项与少量交易有关，该银行将继续识别、调查和努力防范和检测金融犯罪。
不能因为金额相对较小而忽视金融犯罪行为的打击力度，加强监管仍然是必要的。
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