Source: Global News
加拿大总理贾斯廷·特鲁多在众议院问答期间表示，政府对TD银行在美国子公司造成的历史性30亿美元认罪交易感到“关切。他指出，政府正在加强金融监督，确保加拿大的银行遵循所有规章。
他的评论是首次公开承认TD银行因违反美国反洗钱法而认罪，成为历史上第一个这样做的银行。美国指控TD银行忽视来自高风险客户的多次警告，并为不法行为提供“便利”环境，TD银行在近十年内未能监控超过18万亿美元的客户活动，导致多个洗钱网络转移非法资金。
此外，TD银行在美业务还承受了罕见的资产上限的处罚。与此相比，加拿大对类似行为的处罚相对较轻。
特鲁多强调，政府对金融犯罪零容忍，并持续致力于改善反洗钱体系。
在洗钱事件频发的当下，我们是否已足够警觉于金融体系中的暗流与风险？
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来源：https://globalnews.ca/news/10826886/td-bank-money-laundering-plea-deal-trudeau/
https://www.cbc.ca/news/business/td-bank-penalties-1.7348819
https://www.ctvnews.ca/business/massive-u-s-fine-against-td-bank-highlights-relatively-modest-penalties-in-canada-1.7074371
