Source: Global News
美国TD Bank的一名员工因涉嫌非法持有个人身份信息被纽约曼哈顿地区检察官起诉。达里亚·苏厄尔被控从TD Bank客户处窃取并在Telegram上分发个人信息。
此指控发生在TD Bank美国分行刚刚承认违反防止洗钱的法律并被罚款30亿刀之后。据信苏厄尔在反洗钱部门工作期间滥用权限，导致黑客采用支票欺诈手段，涉及近50万美元的欺诈性支票存款。
检方表示，调查仍在继续，TD Bank因洗钱控制失误而受到批评，允许犯罪分子在6年内通过该银行洗钱超过6.7亿刀。
尽管银行进行了改革与投资以改善反洗钱计划，加拿大金融情报机构也对其处以920万刀的罚款，但公众仍对此事件表示担忧。
在金融世界中，信任一旦破裂，恢复并不容易，我们应当关注如何确保客户信息的安全。
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来源：https://globalnews.ca/news/10858905/td-bank-money-laundering-employee-criminal-charge-us/
https://financialpost.com/fp-finance/banking/td-pleads-guilty-to-money-laundering-charges
https://www.theglobeandmail.com/business/article-us-banking-regulator-imposes-cap-on-td-bank-growth-prohibits-new/
