Source: CBC
美国司法部表示，一名前TD Bank Group员工因涉嫌在银行内帮助洗钱而被逮捕并控以相关罪名。这一逮捕是针对该银行洗钱调查的最新进展，该调查导致TD Bank在10月达成的和解中被罚款超过30亿刀。
据称，这名24岁的前员工在佛罗里达州Doral的TD Bank工作，自2023年6月起，他 allegedly通过为空壳公司发放数十张借记卡来协助洗钱网络，以换取贿赂。司法部指出，这些账户 allegedly用于通过在哥伦比亚的ATM进行现金取款，洗钱数百万刀的毒品收益。
TD Bank在声明中表示，他们已识别该活动，向当局报告并配合调查，继续支持相关工作。
美国司法部在10月已对此案中的两名TD内部人员提起指控，该部分TD的认罪协议要求其配合对相关个人的持续调查。
金融界的洗钱事件层出不穷，我们是否该反思监管是否足够严厉？
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来源：https://www.cbc.ca/news/business/td-bank-employee-arrested-charged-1.7407762?cmp=rss
https://globalnews.ca/news/10912881/td-bank-employee-charged-money-laundering-colombia/
https://nypost.com/2024/12/11/business/feds-charge-ex-td-bank-employee-with-helping-to-launder-money-to-colombia/
