Source: Global News
一名美国前TD Bank员工被控涉嫌利用其在金融机构的职位便利洗钱，这是今年该行第二名被控员工。根据周三宣布的起诉书，这起案件与针对加拿大贷款机构美国业务的大规模反洗钱调查有关，该调查导致其在十月份被罚款30亿美元。被控者Leonardo Ayala，24岁，周二被逮捕，指控他帮助将数百万美元的毒品交易收益洗钱至哥伦比亚。
起诉书称，Ayala于2023年2月至11月在佛罗里达州Doral的TD Bank工作。从2023年6月起，检方表示Ayala协助一个洗钱网络，为以空壳公司名义开设的账户发行数十张借记卡，以换取贿赂。根据起诉书，这些账户由另一名未具名的TD Bank员工打开。
美方表示，这些账户随后被用于通过哥伦比亚的ATM提款来洗钱。这一指控的定罪最高可判处20年监禁，罚款达50万美元或两倍于涉案金额，以较大者为准。
TD Bank发言人表示，他们已经识别出这一活动，并积极配合当局的调查。此案在新泽西州进行审理，相关指控尚待法院证明。
洗钱案件频发，反映出金融体系中的漏洞，我们该如何保护自己的财富？
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来源：https://globalnews.ca/news/10912881/td-bank-employee-charged-money-laundering-colombia/
