Source: Global News
加拿大金融情报机构在反洗钱和恐怖主义融资措施上对皇家银行开出了750万加元的罚款。加拿大金融交易和报告分析中心称，违规行为包括在有合理理由怀疑与洗钱罪行有关的情况下未提交可疑交易报告。
这家机构通过对银行、保险公司、货币服务企业等的数百万条信息进行电子筛选，试图定位与非法活动有关的资金，并将情报披露给警方和其他执法机构。
金融交易和报告分析中心主任萨拉·帕奎特在最近的一次讲话中表示，该机构的重点是与企业合作，帮助它们履行报告义务。
但她明确指出一些企业落后，并表示金融交易和报告分析中心将在需要时采取适当的行动。
反洗钱工作是金融领域的重要环节，各银行和企业应该积极履行报告义务，加强合作，以打击非法活动。
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来源：https://globalnews.ca/news/10148906/rbc-fintrac-fine-money-laundering/
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