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尼日利亚撤销对Binance首席加密货币高管的指控

2024-10-23 HelloWorld
尼日利亚撤销对Binance首席加密货币高管的指控

Source: bbc.com

尼日利亚反腐败机构已撤销对加密货币高管Tigran Gambaryan的洗钱指控,以便让他能接受国外的医疗治疗。Gambaryan于2月份在尼日利亚出差时被捕,随后与其公司Binance一起被指控洗钱3540万刀(约2800万英镑),二人均予以否认。40岁的Gambaryan负责Binance的金融犯罪合规工作,Binance是全球最大的加密货币交易所,尼日利亚指责其导致了最近的经济动荡。

该国曾指控该平台操纵汇率和进行货币投机,导致当地货币暴跌。针对Binance的洗钱和逃税指控是在尼日利亚当局加强对加密货币公司的打击背景下提出的。Gambaryan的家人一直呼吁释放他,称他在阿布贾的Kuje监狱中的环境加剧了他的背部健康问题。

他的妻子Yuki表示,他的椎间盘突出情况恶化,可能造成永久性损害。高等法院法官两次拒绝他的保释,理由是他可能会潜逃,此前他的同事逃脱了。根据路透社,Gambaryan由于生病未能出庭,法庭随后宣布撤销对他的指控。

然而,针对Binance的逃税指控仍在进行。Binance的创始人赵长鹏于11月辞职,并于4月因允许犯罪分子通过其平台洗钱而被判入狱四个月。

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来源:https://www.bbc.com/news/articles/c8dmp1jg448o https://www.yahoo.com/news/nigeria-drops-charges-against-binance-160836601.html https://www.reuters.com/world/africa/nigerian-judge-hear-money-laundering-case-against-binance-next-week-2024-08-26/
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