Source: nbcboston.com
周五，一名马萨诸塞州的男子被判洗钱罪。联邦检察官称，48岁的Danvers男子Trung Nguyen将超过100万美元的现金转为比特币，包括为一名自称为冰毒贩子的男子转换的25万美元，以及为诈骗者转换的数十万美元。Nguyen从2017年至2020年经营National Vending, LLC，但故意没有向金融犯罪执法网络注册。
美国检察官办公室表示，Nguyen接受客户现金，并收取费用后，向他们发送比特币。根据联邦法律，虚拟货币的兑换商，包括比特币兑换商，是钱款传输商，需遵守联邦反洗钱(AML)法规。Nguyen被判从事无牌照的货币转移业务、隐瞒洗钱和洗钱等罪名。
代理检察官Joshua Levy表示，洗钱是广泛犯罪行为的命脉，被告的无问责任的洗钱操作使一名已知的毒贩将肮脏现金转变为致命的冰毒，流入我们的街头，并允许诈骗者欺骗脆弱的受害者的辛苦积蓄。除冰毒贩外，检察官称他还从Kansas City的一名浪漫诈骗受害者那里获取了32.5万美元，从Connecticut的Glastonbury的受害者那里获取了6万美元，以及从中马萨诸塞州的一名受害者那里获取了6万美元。
检察官表示，Nguyen并未就超过1万美元的现金交易提交货币交易报告，也未提交任何可疑活动报告。Nguyen可能面临数十年的监禁和数十万美元的罚款，定于2月12日判刑。
在金融科技日益发展的时代，洗钱及诈骗等犯罪活动的隐蔽性却让人无法忽视，值得我们深思。
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来源：https://www.nbcboston.com/news/local/danvers-man-convicted-in-bitcoin-money-laundering-scam/3546491/
https://www.bbc.com/news/articles/c51nrre156xo
https://www.investopedia.com/articles/forex/042315/beware-these-five-bitcoin-scams.asp
