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假冒支持中国学生的女子诈骗投资者,被罚330万刀

2024-12-13 Victoria小乔
假冒支持中国学生的女子诈骗投资者,被罚330万刀

Source: CBC

一名女子以支持中国学生和游客的名义欺诈不列颠哥伦比亚省的投资者,现被不列颠哥伦比亚证券委员会(BCSC)裁定罚款近330万刀。BCSC声明称,相关小组决定对梅云张处以250万刀的行政罚款,以及她涉嫌通过诈骗获得的超过79万刀的现金。收集的资金将用于赔偿受害者。

此外,BCSC小组还永久禁止张参与任何投资市场,仅允许她在自身账户上交易证券或衍生品。根据省级机构的数据,张在2014年至2016年期间,针对三位BC投资者,欺骗他们相信自己的资金可以在无风险的情况下每月获得高达10%的收益。她向投资者承诺,这笔钱将用于多种用途,包括兑换人民币、协助中国学生申请或续签签证,因此他们能向移民官证明自己有足够的资金在加拿大学习。

然而,调查显示,张将资金用于个人开支,如购物、赌博和偿还自己的债务,包括向一名卡尔加里房地产经纪人的个人贷款。小组裁定:“张对合规法律和诚实公平市场表现出完全不顾。BCSC表示,投资者虽部分追回了资金,但合计损失达170万刀。

小组注意到,受害者的财务损失导致了退休延期、严重健康问题、需要出售房产以及抑郁、焦虑或自杀的念头。由于健康问题,张的责任和制裁听证会以书面形式进行,她未参与任何听证。CBC已联系张进行评论。

在满是欺诈的世界里,我们应如何辨识真相与谎言?

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