Source: CNBC
最近提交给美国联邦法院的文件声称，主要英国银行渣打银行帮助为受制裁的伊朗实体和恐怖组织提供融资，并且美国当局忽视了相关证据。总部位于伦敦的渣打银行，主要为新兴市场客户提供服务，在2012年和2019年均承认违反对伊朗等列入黑名单国家的制裁后，被处以逾17亿美元的罚款。渣打银行否认为任何被指定为恐怖组织的组织进行交易。前渣打银行员工兼告密者朱利安·奈特提供的最新法庭文件声称，美国官员对他提供的该银行存在更严重违规行为的证据撒谎。
奈特称，2019年，官员们谎称他提供了证据显示该行存在更大违规情况，以撤销他对银行的告密案件，以保护银行。他现已要求纽约的美国联邦法院重新立案。奈特曾在2009年至2011年领导渣打银行交易服务部门，是2012年和2013年向美国调查人员提供银行机密对账单的两名告密者之一。据他称，这些对账单记录了违反制裁的进一步证据，包括超越了2007年停止与伊朗进行任何交易的违规行为。
奈特的法庭文件声称，美国政府对法律系统犯下了“巨大的欺诈”，否认他提出了“致命的证据”，显示渣打银行“为伊朗，众多国际恐怖组织以及这些组织的前端公司提供了数十亿美元的银行交易。法庭文件显示，某些证据显示该银行的客户包括伊朗革命卫队的前端公司，巴勒斯坦激进组织哈马斯，黎巴嫩真主党，以及阿联酋、科威特、德国等国的与伊朗有关的实体。两名告密者声称，调查渣打银行的美国当局“向法院做出虚假陈述，以使他们（奈特及其同事）要求获得告密者奖金的案件在2019年被驳回。英国广播公司报道称，调查此事的美国有关当局，包括一名联邦调查局特工，声称告密者的声明“没有发现任何新的违规行为。
随后，法庭称这一案件“毫无价值。CNBC已联系美国司法部发表评论。国际调查记者协会的报告称，奈特最新的声明声称，美国政府“撒谎说，他们已经对他所提供的交易进行了‘长期，昂贵和重大的调查’，或者是“完全了解”他提供的交易，仅仅是为了掩盖它们，”并补充说：“政府自己的声明支持后一种情况。作为对CNBC评论请求的回应，一位渣打银行发言人称奈特的法庭文件是“另一次试图利用针对银行的捏造指控”，并表示，“支撑它的虚假指控已被进行了全面调查的美国当局完全驳斥，并表示它们‘毫无价值’，没有显示任何违反美国制裁的行为。
在国际商业领域，透明度和合规行为至关重要，这起事件引发了人们对银行行业监管和道德标准的思考。" } ```
