Source: BBC
加密货币公司币安的高管在尼日利亚法庭否认洗钱指控。美国公民提格兰·甘巴琳在二月被捕，与他的同事纳迪姆·安贾瓦拉，一名英国-肯尼亚双重国籍人士一同。安贾瓦拉先生两周前从拘留中逃脱，行踪不明。周一，甘巴琳先生对尼日利亚经济和金融犯罪委员会提出的五项洗钱指控表示拒绝。听证结束后，他被转移到阿布贾首都的Kuje矫正中心监狱。
这个设施过去关押过从圣战主义者到政客的囚犯。两人此前曾被关押在未知地点。周一听证结束后，甘巴琳的妻子悠希在一份声明中表示：“我对我无辜丈夫被送往关押已知恐怖分子和杀人犯的监狱感到破碎…他们对完全无辜的人这样待遇是完全不可接受的。经济和金融犯罪委员会指控币安 - 据说是尼日利亚最受欢迎的加密货币平台之一 - 以及甘巴琳先生和安贾瓦拉先生洗钱共3540万美元(2800万英镑)。二月份，负责币安金融犯罪合规的甘巴琳先生和币安非洲区域经理安贾瓦拉先生抵达尼日利亚参加关于平台在该国运营的会议后被拘留。
币安后来被勒令支付100亿美刀(80亿英镑)的罚款。政府指控其进行货币投机并操纵汇率，导致当地货币奈拉暴跌。奈拉贬值，加上食品通胀和生活成本飙升，引发了尼日利亚的经济危机。币安并非孤立一家 - 尼日利亚当局一直打击加密货币平台，指控其被用于洗钱和资助恐怖主义。
除了洗钱指控，币安和两名高管还面临四项逃税指控，这些指控是由联邦国内税务局提出的。安贾瓦拉逃离之后，尼日利亚当局表示他携带“走私护照”逃走，但家人透露他是“合法途径”离开的。尼日利亚表示正在与国际刑警组织合作，对嫌犯发出国际逮捕令。截至周一，安贾瓦拉先生未被国际刑警组织列入“国际通缉逃犯”红色通告名单。
洗钱指控背后的故事揭露了加密货币行业面临的监管挑战，引发人们对金融犯罪和法规合规的关注。" } ```
