Source: CBC
美国参议员艾丽扎白·沃伦近日表达了对TD银行集团高管在其洗钱和解案中未受到指控的担忧。沃伦在致美国检察总长的信中指出，这项超过30亿刀罚款和资产增长上限的和解协议未能让企业高管承担责任。
她认为，这使得银行能够逃避国会可能施加的全面惩罚，尽管其行为已导致银行“充当犯罪洗钱的渠道，伤害数十万人。
TD银行在反洗钱控制上的失职，使得犯罪分子在六年内通过银行洗钱超过6.7亿刀，包括芬太尼交易的利润。
沃伦强调，除非高管受到问责，银行将继续将执法罚款视为商业成本，而不是以应有的严肃态度对待洗钱合规。
在金融监管逐渐松动的今天，我们是否还能够相信，权力和财富的拥有者会真正承担应有的责任呢？
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来源：https://www.cbc.ca/news/business/elizabeth-warren-td-bank-1.7369874?cmp=rss
https://www.americanbanker.com/news/the-anti-money-laundering-lever-that-regulators-have-never-used
https://www.americanbanker.com/news/exclusive-warren-slams-doj-for-side-stepping-tougher-action-against-td
