Source: CBC
不列颠哥伦比亚省的民事没收主任正在起诉以保留一名涉嫌为澳门犯罪团伙领导的多亿万富翁Tujie Lai支付给加拿大边境服务局的880,000刀保释金。根据提交给不列颠哥伦比亚省最高法院的民事索赔通知，该保释金由Lai的配偶于2019年10月支付，此前Lai被美国边境巡逻队逮捕并移交给加拿大当局。法院文件称，加拿大边境服务局随后得知Lai在中国因绑架、敲诈和领导犯罪团伙等罪名被通缉。
诉讼声称，Lai在调查中表示他从澳门和香港转移了1200万美元，并且在中国还有1亿刀可用。民事索赔通知声称保释金将很快归还给Lai的配偶Wenyi Chen，Lai声称她是一名全职太太。
民事没收主任则声称，这笔现金是犯罪所得，指控Lai和Chen在不列颠哥伦比亚省赌场的交易“展现出与洗钱一致的多种行为。法院文件引用不列颠哥伦比亚省的联合特别执法小组的记录，显示Lai在2017年7月为赌场筹码支付了250,000刀，并在同一期间兑换了总额610,000刀的加币。
2018年11月，他还 allegedly 在不列颠哥伦比亚省里士满的河岩赌场出示了两捆共计20,000刀的美国钞票，这些钞票的包装方式与标准银行业务不一致。未经过法庭审理的指控均未得到证实。
当金钱与犯罪交织，真相的底线常常令人堪忧，这是否意味着我们需要更严谨的法律监督？
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来源：https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/casino-gambling-money-laundering-1.7326252?cmp=rss
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