Source: Slashdot
币安将支付27亿刀给商品期货交易委员会(CFTC),因逃避联邦法律和运营非法衍生品交易所。同时,币安创始人赵长鹏将支付1.5亿刀。CFTC在一份声明中写道:“法院裁定赵长鹏和币安违反了《商品交易法》(CEA)和CFTC的规定,对赵长鹏个人处以1.5亿刀的民事金钱罚款,要求币安返还13.5亿刀的非法交易费用,并向CFTC支付13.5亿刀的罚款。
CoinTelegraph报道:这个获批的和解标志着CFTC对CZ和币安长期案件的结束。11月21日,作为与美国司法部、财政部和CFTC的更广泛和解的一部分,CZ同意辞去币安的领导职务。同一天,赵长鹏承认了涉及反洗钱法的若干民事指控和一项刑事指控。
12月7日,法院要求CZ在2024年2月23日的判决日前留在美国。他面临着洗钱指控最长18个月的刑期,并同意不对可能的判决长度提出上诉。作为和解的一部分,CZ和币安都同意采取进一步措施,确保在交易所上维护了解您的客户措施,并要求币安实施正规的公司治理结构,包括独立成员组成的董事会、合规委员会和审计委员会。
法院还作出了一项针对币安前合规主管Samuel Lim的单独命令,要求他支付150万刀的民事金钱罚款,原因是“教唆和帮助币安违反法律,并在美国境外进行了企图逃避或企图逃避美国法律的活动。。
数字货币市场乃日新月异,监管进程不断加速,引人深思。
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来源:https://slashdot.org/story/23/12/19/2144242/binance-to-pay-27-billion-fine-to-cftc-for-evading-federal-law?utm_source=rss1.0mainlinkanon&utm_medium=feed
https://arstechnica.com/tech-policy/2023/12/binance-to-pay-2-7-billion-fine-after-hiding-shady-transactions-from-feds/
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