Source: Global News
美国政府向全球最大的加密货币交易所币安(Binance)摆出了致命一击，该公司创始人赵长鹏(Zhao)周二承认了一项重罪指控，涉及他未能防止其平台上的洗钱行为。币安也同意向美国支付约40亿美元的和解金，以解决对其违反《银行秘密法》和制裁计划的指控，包括未能建立可疑交易报告程序。赵长鹏宣布辞去公司首席执行官职务，并表示内部人员Richard Teng将接任他的职位。今年夏天，该公司被指控运作非注册证券交易所，并在一起监管诉讼中违反了一系列美国证券法。这起案件与去年第二大加密货币交易所FTX破产后揭示的实践类似。币安之所以成为全球最大的加密货币交易所，部分原因在于其所犯罪行——现在它正在支付美国历史上最大的企业罚款之一，”美国司法部长芝加哥牙医学院代理院长Merrick B. Garland表示：“这里的信息应该是明确的：利用新技术来违法并不能让你成为一名破坏者，反而让你成为罪犯。赵长鹏在西雅图联邦法院因未能维护有效的反洗钱计划的指控上认罪。币安是开曼群岛有限责任公司。币安在一份声明中表示，在迅速成为全球最大加密货币交易所的过程中，公司曾做出“错误的决策”，并认可了其“对历史上犯罪合规违规行为的责任。
美国财政部长耶伦表示：“自币安推出可兑换虚拟货币平台以来，它一直知道逃避美国旨在保护这些系统的法律，币安允许非法行为者自由交易，支持从儿童性虐待到非法毒品，再到恐怖主义等超过10万笔交易的活动。美国财政部表示，币安允许哈马斯的军事翼，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，基地组织和其他犯罪分子进行交易。币安处理了这些交易，但从未提交一份可疑活动报告，”耶伦说。它还允许超过150万次违反美国制裁的虚拟货币交易。作为和解协议的一部分，美国财政部表示，币安将接受五年的监测和“重要的合规承诺，包括确保币安完全退出美国。法官布莱恩・A・图奇达设定了赵长鹏的判决日期为2月23日，但预计会推迟。他可能面临多达18个月的指南刑期。法官询问赵长鹏是否理解认罪协议时，曾说过一句话：“你知道你没有制度控制。
是的，法官，”他回答道。他的一位律师马克・巴特莱特(Mark Bartlett)指出，赵长鹏自2020年12月就意识到调查，并自愿投案，尽管阿拉伯联合酋长国（赵长鹏居住地）与美国没有引渡条约。他决定来这里面对后果，”巴特莱特说：“他坐在这里，他认罪了。赵长鹏是一个有妻子和孩子的阿联酋居民，他承诺，如果被允许留在那里，在此期间，他将返回美国接受判决。我想对此负责并结束我的一生，”赵长鹏表示：“我想回来。否则，我今天就不会在这里。赵长鹏此前曾被指控挪用客户资金，隐瞒公司将数十亿美元的投资者资产混合并发送到他本人也拥有的第三方。加密货币行业一直以丑闻和市场崩溃而著称。
31岁的FTX创始人萨姆・班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)本月早些时候因从客户和投资者那里偷了至少100亿美元而被判有罪。在加密货币行业的许多描绘中，赵长鹏最著名的是作为班克曼-弗里德的主要竞争对手。赵长鹏和班克曼-弗里德最初是业内友好的竞争对手，币安在2019年班克曼-弗里德创办该交易所时投资了该平台。然而，两人的关系逐渐恶化，最终赵长鹏在2022年11月初宣布出售他在FTX的所有加密货币投资。一周后，FTX申请破产。在此次审判和后来的公开声明中，班克曼-弗里德试图将责任归咎于币安和赵长鹏，称他们指使人们对FTX进行银行挤兑。陪审团在10月份对班克曼-弗里德的电信诈骗和其他几项指控裁定有罪。他预计将在三月份接受判决，可能面临数十年的监禁。
在币安创始人赵长鹏被美国政府认罪的新闻中，我们必须认识到在发展新技术的过程中，合规和道德的重要性。
