Source: CBC
来自蒙特利尔的一名男子承认涉及运营非法计划，向俄罗斯军火供应商非法发送价值数百万刀的电子部件，这些部件被发现在乌克兰战场上的武器中。加拿大-俄罗斯双重国籍的 Nikolay Goltsev，38岁，与他的共同被告 Salimdzhon Nasriddinov，53岁，在纽约布鲁克林定居的俄罗斯-塔吉克双重国籍，星期二在美国联邦法院承认了一项与他们在美国共谋违反出口控制的罪名。美国商务部官员告诉 CBC 新闻：“这是涉及俄罗斯军方目的地的项目中最重要的案件之一。美国和加拿大等西方国家在俄罗斯全面入侵乌克兰后开始对俄罗斯实施严厉制裁，限制和禁止运输可用于制造导弹和无人机等武器的微电子产品。据法庭记录显示，高尔采夫和纳斯里丁诺夫通过使用两家前台公司，在美国购买了价值超过700万刀的电子产品，包括微芯片、晶体管和电路。他们先将250多批货物发给中国、土耳其和阿联酋等中间国，以掩盖最终货物的转移目的地：俄罗斯军火供应商。财经时报报道称，在袭击基辅的医院和造成数十人死亡的俄罗斯导弹中，包含有西方设计的部件。高尔采夫的妻子 Kristina Puzyreva 在Instagram 上发布了与高尔采夫一起旅行的照片，直到2023年底在纽约一家酒店被捕。她后来承认涉及与出口方案有关的洗钱阴谋。
纳斯里丁诺夫和 Puzyreva 的律师未回复 CBC 要求置评。高尔采夫的律师在出版前没有提供评论。2022年俄罗斯全面入侵开始时，纳斯里丁诺夫和高尔采夫开始利用纳斯里丁诺夫在前一个夏天创立的公司 SH Brothers Group 开展计划。法庭记录显示，纳斯里丁诺夫是关于“集成系统和其他电子技术”的已发表作者，而高尔采夫则在蒙特利尔的一家名为 Electronic Network Inc. 的公司担任客户经理和采购协调员。法庭记录显示，高尔采夫与 Radioavtomatika、Testkomplekt 和 EKB-Neva 等俄罗斯电子公司保持关系，这些公司都被列入美国制裁名单。根据法庭记录，高尔采夫在2022年6月的一次短信交流中告诉纳斯里丁诺夫：“有很多订单，但在这里（通过 Electronic Network 在加拿大）做生意变得困难，也许通过美国更容易。在2023年2月，美国商务部将 Electronic Network Inc. 列入实体名单，因其对俄罗斯军方的“重大”贡献严格限制出口并禁止向俄罗斯出口美国部件。在该公司的代表不愿向 CBC 新闻透露其立场。纳斯里丁诺夫一个月前成立了第二家名为 SN Electronics 的公司，这两名男子用作额外前台，从美国制造商和分销商购买双用途电子元件。
根据法庭记录，这些部件中有很多被禁止出口到俄罗斯或需要美国工业和安全局特别许可证。高尔采夫使用化名与美国制造商和分销商交流，并不透露部件的目的地、使用者及使用方式。纳斯里丁诺夫在布鲁克林的位置接收部件，并重新包装后将其通过中间国家，包括土耳其、中国和阿联酋，发送给高尔采夫先前与之有关系的俄罗斯公司。据商务部官员介绍：“几乎所有俄罗斯采购都会通过一些中间商进行。这是一个非常复杂但典型的采购方案，涉及前台公司、化名以及虚假最终用户声明。他们发送的一些电子产品因在俄罗斯先进导弹系统的生产中发挥关键作用、俄罗斯无法在国内生产和制造商数量有限，被美国当局视为“最高关注。两名男子为纳斯里丁诺夫的两家布鲁克林公司建立了银行账户，用以处理和转移数千美元，并讨论此计划的盈利性。Puzyreva 设立了两个纽约银行账户，用于洗钱，并且与高尔采夫去纽约会见纳斯里丁诺夫的行动相符。在法庭文件中，Puzyreva 声称尽管她从中获益，但在该计划中的参与有限，并请求在判刑时考虑这一点。
根据法庭文件，两名男子之间有关他们对俄罗斯战争努力的贡献的短信交流。在2023年2月23日的一条信息交流中，纳斯里丁诺夫发送给高尔采夫一个 SH 兄弟银行账户的银行活动截图，并说：“祖国的快乐卫士”，这是庆祝武装部队的俄罗斯节日的内容。高尔采夫回复道：“也祝你节日快乐，我的朋友，我们正在尽我们所能保护它。)” 加拿大皇家骑警未透露是否参与了或正在调查此案。他表示与国内外合作伙伴密切合作，分享情报并打击犯罪制裁逃避。去年，美国商务部和司法部在全国范围内设立了执法单位任务组，以应对非法采购电子产品的增长。加拿大没有类似的任务组。加拿大全球事务部表示，已注意到一名加拿大公民在纽约被拘留，并正在提供领事援助，但因“隐私考虑”不会提供更多信息。高尔采夫和纳斯里丁诺夫预计将于12月被判刑，每人最高面临20年监禁，Puzyreva 仍在等待判决。
这起案件揭露了国际间无孔不入的非法武器交易网络，引发思考如何加强国际合作，制止此类违法行为。
