Source: CBC
一名法官驳回了28名被控参与巴拿马文件和洗车行动案洗钱的人的起诉，包括被指控涉入一起旨在隐藏与非法活动有关的资金的阴谋的律所的联合创始人。法官发现，对主管穆萨克的证据不符合当局突击了现已破产的公司办公室后的责任链。
检方指控穆萨克、丰塞卡等人创建离岸公司，并利用复杂交易手段隐藏与巴西建筑公司奥德布雷赫特涉及的洗车腐败丑闻相关的非法活动赃款。法官称巴拿马文件案的其他证据“不足以确定被告的刑事责任。
法官解除了对所有被告的个人和财产预防性措施。
辩护律师表示，案件与巴西的反腐败调查“洗车行动”合并在一起，法官认定在洗车行动案中“不可能确定从巴西非法来源进入巴拿马金融体系的资金目的是为了隐藏、掩盖、伪装或帮助逃避之前犯罪的法律后果。
审理国际金融案件需要严谨细致，法官的裁决影响深远，让我们思考如何维护全球金融体系的透明和公正。
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来源：https://www.cbc.ca/news/world/panama-paper-acquittal-money-laundering-1.7250858?cmp=rss
https://www.usnews.com/news/world/articles/2024-06-28/panama-court-acquits-28-people-tied-to-panama-papers-operation-car-wash
https://www.abc27.com/international/ap-judge-acquits-28-people-accused-in-panama-papers-case-including-law-firm-co-founder/
