Source: Global News
加拿大反洗钱监管机构Fintrac使用的一项关键报告工具已经下线三个月，导致专家称可能影响刑事或国家安全调查的情报缺口。3月2日发生的网络安全事件迫使加拿大金融交易报告分析中心（也被称为Fintrac）关闭其网络报告系统，该系统收集了数百万条可疑或大额现金交易报告的数据。虽然Fintrac表示已经创建了一个解决方案来从较大的公司收集报告，但反洗钱和国家安全专家称，尽管如此，监管机构可能正错过用于打击洗钱、恐怖融资和有组织犯罪的数千份财务情报。专家表示，一些可能有助于发现向冲突地区汇款或识别犯罪网络的报告当前并未上报。来自多个了解三月网络攻击情况的消息人士透露，Fintrac发现其系统中存在一方未经授权的参与者，迫使该机构下线。Fintrac在一份声明中告诉Global News：“经过广泛的取证分析和尽职调查，Fintrac发现没有证据表明3月2日的网络安全事件导致信息丢失或数据被删除。该监管机构表示，已与加拿大网络安全中心和其他机构紧密合作，以遏制、调查和“减轻事件的影响。
该机构表示，大型报告者--包括大银行--自4月初以来已能通过在线门户报告可疑和大额现金交易。Fintrac表示，法律要求24,000家公司上报，但只有大约525家企业通过该门户提交交易，这些大公司占到了年度报告的96%。然而，专家称，小型和中型企业，如货币服务企业、房地产公司或较小的银行，尚未连接到新门户，并自三月以来未提交可疑报告。一些最好的财务情报可能来自最安静的地方，”Manchester表示。加拿大法律要求加拿大银行、房地产公司、抵押经纪人、赌场和数千家其他企业上报所有大额交易或他们怀疑可能与恐怖主义或洗钱有关的资金。Fintrac将这些报告传递给全国各地的警察机构，用于犯罪调查，以打击人口贩卖、芬太尼贩卖和汽车盗窃网络。去年，该机构表示，向执法部门和国家安全机构发送了2000多份报告。
这是一个非常严重的问题。该机构还每年向澳大利亚、加拿大、新西兰、英国和美国组成的Five Eyes合作伙伴发送数百份报告。国际治理与创新中心的执行董事Aaron Shull表示，传递信息到国际合作伙伴存在任何延迟可能会产生一个“盲点。根据2023年加拿大财政部的报告，一些行业，如货币服务企业或贵金属经纪人被加拿大认定为更高的洗钱风险或恐怖主义融资的嫌疑对象。McGuire表示，这些公司数月来未能提交“成千上万”报告。这是一个巨大的情报缺口，”他说。
对于未向警察发送情报的批评，监管机构称，仍在“积极披露财务情报，以支持加拿大执法和国家安全机构的反洗钱和反恐怖主义调查。该机构未直接回答有多少报告可能被遗漏的问题。当被问及主要报告系统何时可能恢复在线时，Fintrac没有给出明确的截止日期，指出“在2024年4月至6月之间”机构一直在将“网络报告系统”作为“重点工作。专家称，Fintrac能力完全恢复的延迟正在损害我们援助国内刑事调查的能力，使我们的国家“不那么安全。尽管洗钱问题可能看似非常学术，但实际上影响了加拿大人的日常生活，”McGuire表示。这是使犯罪机器运转的润滑剂。
加拿大金融情报部门的关键报告工具被黑客攻击，对反洗钱和国家安全构成威胁，我们的金融情报能力正在受损，这不仅关乎财务，更事关加拿大人的安全。" } ```
