Source: CBC
据彭博新闻周一报道，一名前TD银行雇员伪造文件开设数十个账户，并提供象贴身管家服务的帮助，帮助现金跨越国界流动。Gerry Aquino Vargas是现已离职的TD银行在佛罗里达好莱坞分部的零售银行家， 据美国检察官称，他接受一系列200美元的贿赂，以帮助客户通过规避反洗钱防线向哥伦比亚转移数百万美元。
银行发言人Lisa Hodgins在一封发给CBC新闻的电子邮件中表示：“和所有金融机构一样，TD与执法部门合作，识别、制止并支持犯罪分子的起诉。当我们发现这些问题时，我们采取了针对这些员工的措施，与[司法部]协调合作，并支持他们的工作，将这些犯罪分子绳之以法。
更广义地说，我们的计划的效力不足时，我们已追究了那些领导者的责任，并采取行动推动变革，满足我们的义务，”Hodgins写道。该借款人正面临美国司法部(DOJ)对其涉及纽约和新泽西6530万美元的贩毒洗钱案的调查，该案与非法毒品销售及一名员工收受贿赂促成洗钱有关。
去年，该银行披露，正配合司法部的反洗钱合规计划调查。
致力于维护金融秩序及合规的重要性再次凸显，各行业都需尽力保持清白。"
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https://www.bnnbloomberg.ca/td-probe-tied-to-laundering-drug-money-journal-says-1.2068313
