Source: CBC
据一名银行分析师称，在一份报告指控美国正在调查与清洗非法芬太尼利润有关的丰盛银行集团后，该银行可能遭受比预期更严厉的处罚。国家银行的分析师加布里埃尔·德肯在一份报告中表示，丰盛银行面临的多起美国调查的最坏情况需要重新评估，根据《华尔街日报》的报导这种联系。报纸指出，美国司法部的调查专注于中国毒品贩子据称如何使用丰盛银行进行洗钱至少达到6.53亿美元，并贿赂丰盛银行的员工进行洗钱。丰盛银行对该报告未直接置评，但称其反洗钱防卫措施不足。该银行的发言人伊丽莎白·戈德恩施泰因在一份声明中表示，“犯罪分子不断试图使用银行来洗钱。
遗憾的是，我们的美国反洗钱计划未能有效阻挡这些活动。这是无法接受的，我们必须而且我们将做得更好。”她表示，该行持续与执法机构和监管机构合作，正在进行全面工作以强化其反洗钱计划。德肯表示，指控的严重性意味著丰盛银行可能不仅面临比许多投资者预期的5亿美元至10亿美元更高的罚款，还可能面临监管机构对其业务活动实施更严格的限制。
他在一份报告中表示，“我们认为投资者需要更加重视该股票的最坏情况。”累计罚款可能轻松达到20亿美元，而监管机构可能实施限制，包括对其资产负债表增长的限制，这可能影响银行的运作数年。在最糟糕的情况下，这个问题可能将使丰盛银行未来的盈利潜力减少10亿美元以上，他说，并提到他已经将对丰盛银行在多伦多证券交易所上市的股票的价格目标下调了近9%，至84美元。与毒品交易的联系是在丰盛银行宣布已在进行中的美国反洗钱合规计划调查中提出了4.5亿美元的初步预留的同一周。
该银行周二表示，其与三家美国监管机构和司法部的讨论仍在进行中，它预计将面临额外的金融处罚。另外，加拿大金融犯罪监察机构Fintrac周四对该银行进行了920万美元的罚款，原因是未遵守反洗钱和恐怖融资措施。丰盛银行的股价在周五午间交易中下跌超过4%，至75.85美元。。
个案凸显出金融机构在反洗钱方面的挑战，引起了对加强金融犯罪监察的关注，希望该行能有效改进其内部控制体系.
