Source: CP24
根据一份报告指出美国面临的调查与洗钱非法芬太尼利润有关，一位银行业分析师表示，加拿大道明银行集团可能面临比先前预期更严厉的处罚。国家银行分析师加布里埃尔·德尚在一份备忘录中表示，道明银行面临的多个美国调查的最坏情况需要重新评估，因为《华尔街日报》周四报道了这一关联。报道指出，美国司法部的调查集中在中国毒贩据称如何利用道明银行洗涤至少6.53亿美元，并贿赂道明银行员工进行洗钱。道明银行没有直接评论这份报告，但表示其反洗钱防御不足。发言人伊丽莎白•戈尔登斯坦在一份声明中表示：“犯罪分子不断寻求利用银行洗钱。
可悲的是，我们的美国反洗钱计划未能有效阻止这些活动。这是不可接受的，我们必须并且将会做得更好。她表示，该银行继续与执法机构和监管机构合作，正在进行全面努力加强其反洗钱计划。德尚表示，由于指控的严重性，道明银行可能不仅面临许多投资者预期的5亿至10亿美元之上的罚款，还可能面临监管机构实施的更严厉限制其业务活动。我们认为投资者需要更重视股价的最坏情况，”他在备忘录中写道。
罚款累计可能轻松达到20亿美元，而监管机构可能实施限制措施，包括对其资产负债表增长的限制，这可能会影响银行运营多年，德尚表示。在最坏情况下，此问题可能会对道明银行未来的盈利潜力造成超过10亿美元的影响，他表示，并将该银行在多伦多证券交易所上市的股价目标降低了近9%，至84刀。与涉嫌走私毒品的联系之前，道明银行宣布已在美国反洗钱合规调查中保留了4.5亿美元的初步准备金。该银行周二表示，其与三家美国监管机构和司法部的讨论正在进行中，预计将面临额外的财务处罚。
另外，加拿大金融犯罪监管机构Fintrac周四对该银行处以920万美元的罚款，原因是未遵守反洗钱和恐怖分子融资措施。道明银行的股价在周五午盘交易中下跌超过4%，至多伦多证券交易所的75.85刀。《加拿大新闻社》报道发布于2024年5月3日。本文中涉及的公司：(TSX:TD)。
在这样的事件中，我们不能忽视金融监管的重要性，洗钱行为破坏着金融秩序，需要政府和企业一起努力防范和打击。" } ```
