Source: CNBC
联邦检察官正在调查Block内部行为，该公司是由Twitter联合创始人杰克·多西推出的金融科技公司，一名前员工向南纽约区检察官提供文件显示，Square和Cash App收集的客户信息不足以评估风险，Square处理了数千笔涉及经济制裁国家的交易，而Block为恐怖组织处理了多笔加密货币交易。
大部分交易没有如要求那样向政府汇报。
前员工还指出公司在发现违规行为时并未纠正流程。
文件显示在Square的商业活动中发现了违规行为，未对其国际商家进行基本尽职调查。
建立合规机制至关重要，公司如何应对违规行为，将直接影响其未来发展。"
}
```
特别声明：本文及配图均为用户上传或者转载，本文仅代表作者个人观点和立场，不代表平台观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，
对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本平台不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，
并请自行核实相关内容。如发现稿件侵权，或作者不愿在本平台发布文章，请版权拥有者通知本平台处理。
Copyright Disclaimer: The copyright of contents (including texts, images, videos and audios)
posted above belong to the User who shared or the third-party website which the User shared from.
If you found your copyright have been infringed, please send a DMCA takedown notice to
info@microheadline.com
来源：https://www.cnbc.com/2024/05/01/federal-prosecutors-are-examining-financial-transactions-at-block-owner-of-cash-app-and-square.html
https://www.nbcnews.com/business/personal-finance/whistleblowers-cash-app-leaves-door-open-money-laundering-terror-rcna138958
https://www.nbcnews.com/business/personal-finance/prosecutors-examining-transactions-block-owner-cash-app-squarc-rcna147181
