Source: The Verge
Binance创始人赵长鹏因未能建立充分的反洗钱防护措施而被判四个月监禁。赵长鹏在2023年11月承认有罪。法官理查德·琼斯表示，赵长鹏将Binance的增长和利润置于优先级，而非符合美国法律法规。尽管琼斯认为赵长鹏不太可能再犯，但犯罪规模仍值得注意。尽管赵长鹏不像FTX欺诈者山姆·班克曼-弗里德那样知名，但在加密货币世界中是更重要的人物。这位中加企业家于2017年创立了Binance，虽然根据认罪协议，他被要求辞去交易所CEO职务，但仍是公司的控股股东。
Bloomberg一位人士称Binance是“一个巨大的垃圾币赌场。检方要求判处三年监禁，是18个月的刑期定准的两倍，因为“赵长鹏不当行为的范围和后果是巨大的。他们在判决备忘录中写道，赵长鹏的行为“对美国国家安全造成了重大伤害”，他们还建议赵的刑期“应反映出他的犯罪行为给美国国家安全造成的重大危害。据检方称，Binance允许逾8.98亿美元的制裁违规行为，并且“在前所未有的规模上违反美国法律。检方说赵长鹏和其他Binance高管未遵守美国法律，包括《银行保密法》（BSA），并未充分实施反洗钱工作。因此，伊朗顾客至少与美国客户违反制裁交易110万美元。
其他受制裁国家，如古巴和叙利亚，也能够进行交易。赵长鹏的律师在自己的刑期备忘录中表示，赵长鹏不应入狱，因为“在类似BSA案件中，从未有被告被判监禁。赵长鹏从阿联酋家中出发前往美国认罪。他的律师写道，他已经在美国“远离家人、伴侣和年幼的孩子五个半月”，此外，Binance已采取措施修复反洗钱程序。在加密货币世界中，赵长鹏一直以不守美国法律而闻名。在2022年10月，竞争对手FTX交易所首席执行官山姆·班克曼-弗里德发布（并删除）推文称自己“很高兴看到[赵长鹏]代表该行业在华盛顿进行未来的工作！呃，他仍然被允许去DC吧？”一周后，赵长鹏推文称，他将出售FTX代币持有量，以对CoinDesk的重磅新闻作出回应。
由于Binance曾是FTX的早期投资者，这是相当可观的金额。赵长鹏表示：“我们不会支持在背后对其他行业玩家进行游说的人。通过公开广播其交易，赵长鹏开始了对FTX的冲击，最终揭露了交易所的欺诈行为。班克曼-弗里德在三月因被判犯有七项共谋和欺诈罪名而被陪审团判处25年监禁。赵长鹏已同意支付5000万美元罚款，相较于他在Binance赚取的约330亿美元财富这仅是一点点。他还同意对18个月的刑期不提出上诉。
面对加密货币世界的诸多波折，是否应该对监管规则有更加清晰的认知，以避免再次陷入类似纠纷?" } ```
