Source: BBC
澳大利亚金融犯罪监管机构对英国在线赌博公司Bet365展开调查，以审查其遵守反洗钱和反恐融资法律的情况。澳大利亚反洗钱和情报分析中心（Austrac）已于2022年下令对该公司进行外部审计。Bet365尚未对BBC的置评请求作出回应。自疫情期间在线赌博激增后，该行业受到了越来越多的关注。
Austrac首席执行官布伦丹·托马斯表示：“没有建立足够的流程来管理这些风险的企业，会使自己容易受到犯罪分子的利用。澳大利亚反洗钱和情报分析中心调查银行、赌场和博彩公司，确保它们有强大的合规系统，防止它们从犯罪所得中获利。自2022年以来，Ladbrokes所有者Entain也在澳大利亚受到调查，另一家竞争对手Sportsbet正面临外部审计。根据澳大利亚法律，公司需要评估客户并监测其金融交易，以识别、减轻和管理他们可能从事洗钱或资助恐怖主义的风险。
Austrac发现合规系统薄弱的公司可能会被处以罚款。近年来，监管机构对澳大利亚主要银行Westpac和Commonwealth Bank的反洗钱和反恐融资法律违规行为处以重罚。澳大利亚在线博彩行业还面临其他挑战，如新法律禁止信用卡用于在线赌博，以及联邦政府对广告实施更严格的规定。去年，Bet365报告了重大亏损，但其首席执行官丹尼斯·科茨的薪酬约为2.21亿英镑，比前一年高出700万英镑，科茨女士还收到至少价值5000万英镑的股利。
薪酬增加使她过去四年的总薪酬超过10亿英镑。科茨女士20多年前在斯托克-昂-特伦特一个便携建筑中创立了Bet365网站，现在是英国最大的私营雇主。她被认为是英国最富有的女性之一，也是世界上收入最高的高管之一。
在全球金融监管日益严格的趋势下，各国对于在线赌博公司的合规审查也变得愈发严密，希望这一行业能更好地遵守法规，确保资金安全。" } ```
